Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "Инфраструктура"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, пр. героев, д. 16, о.213

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478878

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708002443

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01295-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708002443

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали девять из девяти членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения. Голосовали - «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО “ИФК “Инфраструктура” за 2023 год и представить на окончательное утверждение годового общего собрания акционеров

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов за 2023 год не производить

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров создать Фонд «Оказания материальной помощи акционерам ПАО “ИФК “Инфраструктура” в размере 20 000 000 рублей, направленный на оказание материальной помощи акционерам ПАО “ИФК “Инфраструктура”

4. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов Совета директоров:

1.Карасев Николай Александрович

2.Лебедев Давид Маратович

3.Палладий Валерий Игоревич

4.Поневач Инна Иозефовна

5.Степанова Татьяна Федосовна

6.Фридман Меер Шевелевич

7.Федоров Иван Михайлович

8.Яковлев Александр Юрьевич

9.Янов Вадим Эдуардович.

5. Назначить аудитора общества ООО “Шельф-Аудит “

6. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества

7. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров определить:

- форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);

- дата проведения общего собрания акционеров - 05 июня 2024 года

- время начала собрания - “10.00” часов дня.

- время начала регистрации участников собрания “9.00” часов дня.

- место проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 187110, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, о. 213;

- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12 мая 2024 года;

- повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

2.Утверждение распределения прибылей (убытков) за 2023 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3.Создание Фонда «Оказание материальной помощи акционерам ПАО “ИФК “Инфраструктура” в размере 20 000 000 рублей.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Назначение аудитора Общества на 2024 год.

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем рассылки сообщения о проведении годового общего собрания (заказным письмом) и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708002443 не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления –

* годовой отчет общества за 2023 год;

* годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2023 год;

* заключение аудитора общества по итогам деятельности за 2023 год;

* заключение внутреннего аудита по итогам деятельности за 2023 год;

* сведения о кандидатах в совет директоров;

* проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества;

* рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года и рекомендации по созданию Фонда «Оказание материальной помощи акционерам ПАО “ИФК “Инфраструктура”, направленного на оказание материальной помощи акционерам ПАО “ИФК “Инфраструктура”

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, пр.Героев, д.16, кв.213 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени в рабочие дни. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

- определить форму и текст бюллетеня для голосования;

- поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества - Акционерному обществу "Сургутинвестнефть".

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2024

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 18.04.2024

2.5. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, рег.№ 1-01-01295-D, дата гос.регистрации выпуска ценных бумаг - 15.01.1992 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Палладий В.И.

3.2. Дата: 18.04.2024